Νέα λίστα με «offshore» λογαριασμούς Ελλήνων στα Νησιά Τζέρσεϊ

Νέα λίστα με «offshore» λογαριασμούς 97 Ελλήνων στο κατάστημα της τράπεζας HSBC στα Νησιά Τζέρσεϊ είδε το φως της δημοσιότητας. 

Η αποκάλυψη της λίστας έγινε από την εφημερίδα Daily Telegraph. Ο νέος κατάλογος βρίσκεται ήδη στα χέρια των ....
Βρετανών και ερευνάται εάν υπάρχουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 

Η λίστα αφορά συνολικά 8.474 πελάτες της HSBC Τζέρσεϊ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει έμπορους ναρκωτικών και άτομα που βαρύνονται με ποινικά και οικονομικά εγκλήματα.

Όπως αναφέρει Το Έθνος, το γεγονός αυτό αφήνει εκτεθειμένη την τράπεζα για τον έλεγχο που ασκεί στους πελάτες της για την προέλευση των χρημάτων τους. Στην τράπεζα έχει επιβληθεί από τις αμερικανικές αρχές πρόστιμο 1.500.000 δολάρια για ξέπλυμα χρήματος.

fpress.gr